柯桥捣毁一邮币卡交易平台 涉案金额1600余万元

　　浙江在线绍兴4月27日讯（浙江在线记者 曹梦婕 通讯员 朱敏锐）几日前，柯桥区公安分局发布官方通报称，柯桥警方破获一起投资邮币卡的网络骗局。2016年底，受害人赵某曾在网上结识一名QQ好友，并在其怂恿下大量购进邮币卡，导致亏损86万元，随即报案。

　　掌握情况后，柯桥警方迅速展开侦查，经过3个月的奋战，除新疆、西藏外，民警辗转全国多个省市，最终成功将诈骗团伙捣毁。据了解，今年3月，柯桥警方在南京抓获犯罪嫌疑人100人，涉案金额1600余万元，受害者遍布全国各地。

　　目前，79名涉案人员被采取刑事强制措施，此案也正在进一步深挖中。

　　柯桥男子初尝甜头

　　与其他网络诈骗案相似，2016年10月，柯桥男子赵某通过网络结识一名QQ好友，轻信对方炒邮币卡能获得高额利润的谎言，一步步跌进了精心设置的“陷阱”内。

　　根据赵某的描述，这位QQ好友是一名“白富美”，还为自己取了个好听的网名叫“路漫漫”。起初，他与“路漫漫”只是拉拉家常，却也聊得十分投机，偶尔还会涉及股票等投资。半个月后，对方就开始以跟着某朋友投资小赚了一把为由，引起赵某的兴趣，还为赵某推荐了一个名为“VV”的直播平台，听“老师”讲投资。

　　几堂课后，“老师”的免费教学和推荐让赵某赚得了不少，加上“路漫漫”吹着“耳旁风”，赵某越来越信任“老师”。一段时间后，“邮币卡”这个词开始从“老师”嘴里频繁出现，紧接着，“老师”提出投资邮币卡将是一个好机会。

　　于是，赵某在一个名为“远洋恒利”的电子交易平台开通了邮币卡账户，并在将信将疑中购入了一只由“老师”推荐的名为“中国探月”的邮票。起初，邮票涨势很稳，尝到甜头的赵某放下了心，但好景不长，自11月18日开始，该邮票直线下跌，连续跌停两天，投入的120万资金亏损了86万元。赵某才深觉这项投资有问题，抛出了剩余邮票。赵某开始在网络上搜索关于邮币卡的信息，发现了不少类似骗局，而“远洋恒利”更是负面新闻不断，他开始意识到自己可能上当受骗，当即报案。

　　经过柯桥警方的初侦处查发现，“路漫漫”的通讯信息来自江苏南京的一家名叫“荣丰”的投资公司，2017年1月5日，区公安分局刑侦大队正式立案，并成立专案组着手展开侦查。

　　南京收网百人被捉

　　自公安分局刑侦大队立案后，专案组民警们经过大量搜查，根据前期搜集的信息，确定“荣丰”公司的落脚点在南京，且下设三个分公司，目前总业务员有近130人。

　　根据既定的安排和部署，在区公安分局刑侦大队副大队长钱军民的指挥下，90多名民警兵分三路，于3月2日赶赴南京实施统一抓捕。

　　根据搜集到的资料显示，三个分公司分别在不同地方，其中两个分公司在同一幢商务楼，相对好控制，但第三个分公司，业务员少，地方又远，对统一行动造成了一定难度。更让人为难的是，就在决定行动期间，警方侦查到消息，得知三个分公司在不同时间以不同理由对员工进行了放假。抓还是不抓？抓高层还是抓员工？先控制还是直接抓捕？……一时间，摆在面前的这一系列问题让钱军民抓狂起来。

　　“公司一旦放假，员工散落各地，要抓全部涉案人员难度很高，但如果放弃行动就辜负了我们长久以来的侦查，我自然是不甘心的，因此，我决定，要么不抓，要抓就将全部涉案人员抓回家。”钱军民回忆起当时的抓捕情况，还隐隐透露出纠结。

　　很显然，实施抓捕的过程一再遇到瓶颈，如何在最短时间内抓到最多的涉案人员，且不打草惊蛇，成了钱军民当时最大的难题。好在天网恢恢、疏而不漏，3月2日，在钱军民几次更改抓捕方案后，最终抓获了包括“荣丰”总负责人韩某及高层人员在内的100名犯罪嫌疑人，自此，该犯罪团伙被成功捣毁。

　　投资邮币卡要防“黑手”

　　一枚仅有几块钱的邮票，上市发行价格居然成了几十元，甚至高达几百元，以操作邮票价格和走势来获取不正当利益，这就是“邮币卡”骗局的本质。

　　邮币卡到底有什么样的“套路”？钱军民为记者作了详细解释。顾名思义，邮币卡即是邮票、纪念币和电话卡的合称，常常被邮币卡爱好者作为收藏品或储值资产。近两年来，一些地方交易平台以文化金融创新的名义，把名目繁多的邮币卡作为挂牌交易的标的，宣传高回报无风险，招揽投资者投资。

　　表面上，邮币卡的交易与股票相似，不仅有涨跌，甚至可以“打新”，但两者在本质上还是有极大的区别。简单说，邮币卡的发行不需要经过国家证券监管机构的审批，而是由各省金融办审批，因此，不少邮币卡交易平台实际上是私营企业，这也使邮币卡交易一直处于市场监管的盲区。“全国没有统一的监管部门，且各地监管标准又不一，这就出现了邮币卡代理商违规操盘，暗箱操作，恶意破坏金融市场秩序，蒙骗投资者。”钱军民解释道。

　　邮币卡的发行又称“上票”，本次涉案的一家名为“荣丰”的代理商就提供资金，在“远洋恒利”平台购买了某只邮票，成为“庄家”。根据要求，庄家要将手中总票量的5%用来让散户“打新”，余下的30%被“限售”，即半年内不能拿到市场流通，而剩下的65%就可以对外发行。

　　65%的票量出售后，庄家就会通过后台随时掌握投资者的交易和持仓情况，初期，庄家会投入大资金以涨停板形式一路炒高邮票票价，之后会打开涨停，诱骗散户买入，但是买入是为了让庄家更好地抛售筹码。庄家不停地左手倒右手，庄家手下的操盘手不停假吃，待散户进场后，平台根据显示的成交量决定砸单。

　　“散户一旦进场，庄家就‘关门打狗’，连续一字跌停板，期间跌停板也会打开，诱骗一些散户继续入市，紧接着继续‘关门打狗’，连续跌停。”钱军民说，平台和庄家的目的只为出货，因为最初已炒高价位，因此，无论何时出货，他们都有极大盈利。在此过程中，就需要通过业务员招揽客户，并通过一些交流博取客户信任，再为其介绍“老师”进行投资。业务员与“老师”相互勾结，让客户根据他们的“建议”定时买卖。

　　经柯桥警方审查，目前遍布全国共有1500多名受害者，已核实约250名受害者，影响力甚广。

　　钱军民认为，投资者还是远离一些所谓高额回报的诱惑。网络上的分析师、喊单员其实是在进行网络犯罪，他们只会给无数投资者带来巨额经济损失。“若想真正从事邮币卡交易，还是交易实物的更靠谱，但也需要仔细甄别交易平台的可靠性和操作合法性，一旦发现可疑，应及时向公安部门反映。”