新昌人俞某某收到了一张假银行承兑汇票,被骗走19.6万余元。新昌警方介入调查后发现,这是有人精心布了个局,目的就是从俞某某处骗钱,嫌疑人不是别人,正是俞某某的前夫裘某某。为了让骗局成功,裘某某甚至还进行了几次“演习”。
今年5月28日,新昌县公安局经侦大队接到一起报警,报警人自称被人骗走了19万余元。
俞某某告诉民警,她平常偶尔会从别人手里收购承兑汇票。
5月15日,俞某某接到一个自称“徐某”的人电话,说他手上有一张20万元的承兑汇票快到期了,但他现在急着用钱,要贴现。俞某某说,她愿意以196800元的价格收购“徐某”的承兑汇票,“徐某”称自己要考虑一下。
5月16日早上,“徐某”再次给俞某某打电话,同意交易,并说可以直接将汇票送到俞某某公司的传达室。俞某某收到承兑汇票后,将19.6万余元打到了“徐某”要求的账户上。
5月28日,俞某某拿着承兑汇票去银行收托时,却被告知该承兑汇票是假票。
在俞某某报警时,她向警方提供了4条线索,包括“徐某”的身份证复印件、一个尾号为3226的手机号,一个银行账号,还有一段公司门口的监控视频。
“我们逐条追查了这些线索。”让民警没想到的是,这些线索险些误导了侦查方向。
通过调查,民警发现,“徐某”的身份信息是伪造的,而尾号为3226的手机,归属地属于湖南,只在5月10日至5月16日有过使用记录,平常都呈关机状态。
最后只剩下查询银行账户一条。通过调查,民警很快锁定了“徐某”的真实身份。但将“徐某”传唤调查时,民警很快排除了他的嫌疑。
原来,徐某是一个做外汇买卖的“黄牛”,他称5月10日,有人联系他说要换港币,会将钱提前打给他,徐某给了对方银行账号。5月16日,徐某收到短信,说有196800元打入他的账号。之后,他将钱兑换成港币,送到新昌南复线附近,交给一名男子。
很快,章某某浮出了水面,他告诉民警,5月16日,他接到了一个电话,让他去南复线一个人处取一个信封,然后送到一个公司传达室,他照办了。
交谈中,章某某还提到了一个细节,他称给他打电话的男子带有明显的新昌回山口音。
顺着这条线往下查,民警发现俞某某的前夫裘某某有重大作案嫌疑。两人之前结过婚,有一个儿子,但因为裘某某好吃懒做,两人最后以离婚收场。
根据线索,民警将裘某某抓获,裘某某交代,和前妻离婚后,他一直心存怨恨,想要报复,他知道前妻有时候会收承兑汇票,他就想用假的汇票骗她一下。打定主意后,裘某某从网上买了一张假承兑汇票,为了躲避追查,他还利用“黄牛”徐某的账号汇钱。
之后,裘某某还找到丁某来帮忙,并答应给他好处费。“他只负责打电话,出面的都是丁某。”民警说,为了诈骗计划能成功,裘某某甚至开着车将所有的过程都演习了一遍。
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