一年骗取七千余万元 绍兴中院开庭审理新型诈骗案

庭审现场

　　浙江在线绍兴频道4月18日讯(浙江在线记者 金燕翔 通讯员 单巡天)4月17日，绍兴市中级人民法院七号法庭的旁听席几无空位，一起被害人遍布全国各地、涉案金额高达7000余万元的邮币卡投资诈骗案在此开庭审理。现场，64名被告人集体受审。

　　网聊结识“白富美”半月不到损失86万元

　　2016年9月，家住绍兴市柯桥区的赵某正使用微信聊天，一名昵称为“时光”的女子发来好友申请。一来二去之后，两人逐渐熟络，“时光”便将赵先生拉进了一个叫做“指南针”的QQ群里，听一个昵称为“亿莲”人分析股票。在此期间，赵某根据“亿莲”的推荐买了几只股票，结果都赚了。

　　当年10月份，“亿莲”将群里的人进行了分组，并给各个组都设立了组长。赵某所在组的组长是一名昵称叫“路漫漫”的“白富美”。随后一段时间里，“路漫漫”每天都通过QQ和赵某聊天，经常提醒赵某多添衣服、按时吃饭，有意无意地跟赵某表示自己是靠投资赚钱，很快取得了赵某的信任。。

　　当年11月17日，在“路漫漫”的建议下，赵某到一个名叫“远洋恒利”的平台开通了账户，三天投入140万元购买了一只名为“中国探月”的邮票。期间，这只邮票一直处于涨停的状态。

　　谁知2016年11月21日，“中国探月”开始连续的开盘跌停，每天挂跌停价都卖不出去。直到当年12月3日，赵某才把手头的邮票全部卖掉，此时账户中只剩54万元。气急败坏地赵某回头一看，发现原来的QQ群已经全部解散，之前的QQ好友也都杳无音讯。幡然醒悟后，赵某当即报警。

庭审现场

　　南京收网百人被捉全国共有1500余名受害人

　　柯桥警方初步侦查发现，“路漫漫”的通讯信息来自江苏南京一家名叫“荣丰”的投资公司。2017年1月5日，柯桥区公安分局刑侦大队正式立案，并成立专案组着手展开侦查。

　　经过大量搜查，专案组确定“荣丰”公司的落脚点在南京，且下设三个分公司，总业务员有近130人。其中，两个分公司在同一幢商务楼，相对好控制。第三个分公司业务员少，地方又远，对统一行动造成了一定难度。

　　更让人为难的是，就在决定行动期间，柯桥警方侦查到消息，三个分公司在不同时间以不同理由对员工进行了放假。为了不发放过一个犯罪嫌疑人，柯桥警方决定立即出击。

　　2017年3月2日，柯桥90多名民警兵分三路，赶赴南京实施统一抓捕。最终抓获了包括“荣丰”总负责人韩某及高层人员在内的100名犯罪嫌疑人。自此，该犯罪团伙被成功捣毁。初步审查发现，全国共有1500多名受害者。

　　“连环套”层层设险一旦进入必定大额损失

　　绍兴市人民检察院的起诉书表明，本案中，犯罪团伙的分工明确。有人专门假装“白富美”或“高富帅”，用高额回报诱骗受害人到“远洋恒利”购买邮币卡。有人专门冒充“证券分析师”，为受害人分析最佳投资时间。也有人专门控制邮币卡涨跌。

　　在堪称严密的“连环套”内，受害人只要一投入资金，必定受到大额损失。在2016年3月至2017年3月短短一年间，犯罪团伙就骗取人民币7000余万元。

　　记者还了解到，邮币卡是邮票、纪念币和电话卡的合称，常常被邮币卡爱好者作为收藏品或储值资产。近两年来，一些地方交易平台以文化金融创新的名义，把名目繁多的邮币卡作为挂牌交易的标的，宣传高回报无风险，招揽投资者投资。

　　表面上，邮币卡的交易与股票相似，不仅有涨跌，甚至可以“打新”，但两者在本质上还是有极大的区别。简单说，邮币卡的发行不需要经过国家证券监管机构的审批，而是由各省金融办审批，因此，不少邮币卡交易平台实际上是私营企业，这也使邮币卡交易一直处于市场监管的盲区。