数个看似正规的购物网店,却成了境外赌博公司流转赌资的中转站,两年下来流转的赌资达7亿余元,而制作空壳网店帮助流转赌资的3名“技术人员”则轻而易举获取了数十万元甚至上百万元的报酬。

　　近日,这3名“技术人员”被送上湖南省衡阳市石鼓区人民法院审判庭。石鼓区人民检察院指控,被告人张磊伙同管文军、田江,通过网络第三方支付平台为境外赌博公司非法提供资金流转达7亿余元,并非法获取巨额利益。石鼓区检察院认为,被告人张磊、管文军、田江涉嫌开设赌场罪。

　　空壳网店是如何帮助境外赌博公司流转7亿多元赌资的?案件背后又存在怎样的利益链条?随着案件的一审开庭,一条跨境赌资流转“支付链”被揭露。

　　初尝甜头

　　张磊原系西安程景网络科技有限公司法定代表人,这名32岁的大学毕业生原来有着自己的理想,即把自己的网络公司打造成一流的网络公司,但一直苦于没有经营资本。“转机”来自网友管文军的相助,他给张磊介绍了一个一本万利的赚钱生意,即为境外赌博组织提供第三方支付服务。

　　据记者了解,2010年3月,马来西亚黄金厅博彩公司的第三方支付平台被中国警方冻结,中国境内的赌博资金只能通过银行转账方式进行流转。因银行账户容易被发现,为保障资金的安全,马来西亚多家网络赌博公司都想在中国开辟新的第三方支付平台。

　　易胜博博彩公司市场部主管丘鸥(音译),安排管文军在中国境内寻找新的第三方支付平台。管文军立即想到了在中国境内从事网络科技制作的“技术人员”张磊。

　　从2010年3月开始,经管文军介绍,张磊先后为“黄金厅”、“百胜滩”、“尊博”、“易胜博”等博彩公司提供第三方支付并收取1.8%的手续费,因张磊无自己的第三方支付通道,他先后联系成都两家公司分别通过第三方支付通道,为境外赌博组织进行非法资金流转,其中,成都某公司收取0.8%或0.9%手续费,另外一家公司则收取了1%手续费,张磊从中赚取差额。几笔生意下来,张磊收入颇丰。

　　因使用他人的支付通道经常出现拖延结算、通道被冻结等情况,2010年年底,初尝甜头的张磊决定自己做第三方支付通道。

　　空壳网店流转赌资一夜暴富

　　为了加强“技术力量”,2010年11月,张磊以做走私数码产品生意为由,聘用27岁的田江制作“购物网站”。

　　田江根据张磊的指示,先后制作了数码快购、风尚购物街、OK数码、日日车城、日日奢侈品5家空壳购物网站、支付接口、后台系统、编写客户接入等文档。

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